修订闭环 · 任务看板
跟踪由审查发现、审计扫描与上位法变更触发的制度修订任务,从待处理到发布全流程闭环管理。
12
进行中任务
4
待处理
3
已超期
28
本季度已发布
待处理
4
超期 4 天
RV-2026-018
《采购管理制度》第八条 授权授权额度修订
审查发现 · 授权冲突
截止 07-10
陈
RV-2026-021
《集团投资管理办法》第十二条 金额冲突修订
审查发现 · 金额冲突
截止 07-20
李
RV-2026-023
《预算管理办法》第二十条 预算追加流程补充
审计扫描 · 制度缺失
截止 07-25
王
RV-2026-024
《子公司管理办法》第五条 依据国资委令修订
上位法变更 · 国资委令
截止 08-01
赵
修订中
3
超期 2 天
RV-2026-015
《合同管理制度》第十五条 合规条款增补
审查发现 · 缺失条款
截止 07-12
周
RV-2026-013
《关联交易管理办法》第九条 定价机制修订
审查发现 · 表述冲突
截止 07-18
吴
RV-2026-017
《授权管理办法》第七条 分级授权表更新
审计扫描 · 交叉引用
截止 07-28
孙
审批中
3
RV-2026-009
《内部控制基本制度》第三章 风险条款修订
审查发现 · 金额冲突
会签中 · 3/5
郑
RV-2026-011
《对外担保管理办法》第六条 额度上限调整
上位法变更 · 公司法
党委会待审
冯
RV-2026-012
《招标采购实施细则》第十条 授权额度标准修订
审查发现 · 授权冲突
会签中 · 4/5
蒋
已发布
3
RV-2026-004
《集团财务管理制度》第十八条 报销标准修订
已发布 ZD-2026-004
发布 06-28
韩
RV-2026-006
《合规管理制度》第五条 举报机制条款增补
已发布 ZD-2026-006
发布 06-15
杨
RV-2026-002
《投资项目后评价办法》第三条 评价口径统一
已发布 ZD-2026-002
发布 05-30
朱
| 任务编号 / 制度条款 | 来源 | 业务领域 | 责任部门 | 当前阶段 | 截止日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
《采购管理制度》第八条 授权授权额度修订 RV-2026-018 · 陈志远 |
授权冲突 | 采购管理 | 采购管理部 | 待处理 | 2026-07-10 | 拟修订 | |
《集团投资管理办法》第十二条 金额冲突修订 RV-2026-021 · 李建国 |
金额冲突 | 投资管理 | 战略投资部 | 待处理 | 2026-07-20 | 拟修订 | |
《合同管理制度》第十五条 合规条款增补 RV-2026-015 · 周敏 |
缺失条款 | 法务管理 | 法务合规部 | 修订中 | 2026-07-12 | 拟修订 | |
《关联交易管理办法》第九条 定价机制修订 RV-2026-013 · 吴梅 |
表述冲突 | 财务管理 | 财务部 | 修订中 | 2026-07-18 | 拟修订 | |
《内部控制基本制度》第三章 风险条款修订 RV-2026-009 · 郑涛 |
金额冲突 | 合规管理 | 法务合规部 | 审批中 | 2026-07-22 | 拟修订 | |
《对外担保管理办法》第六条 额度上限调整 RV-2026-011 · 冯磊 |
上位法变更 | 财务管理 | 财务部 | 审批中 | 2026-07-26 | 拟修订 | |
《集团财务管理制度》第十八条 报销标准修订 RV-2026-004 · 韩雪 |
已闭环 | 财务管理 | 财务部 | 已发布 | 2026-06-28 | 现行有效 | |
《合规管理制度》第五条 举报机制条款增补 RV-2026-006 · 杨帆 |
已闭环 | 合规管理 | 法务合规部 | 已发布 | 2026-06-15 | 现行有效 |
共 12 条修订任务 · 其中 3 条已超期