组织级
回答“谁制定、谁适用、谁承接”。组织级决定管控边界和可见范围。
集团总部顶层规则
一级单位专业承接
二级单位业务细化
三级单位执行落地
建 · 制度框架
搭建能穿透复杂组织的制度框架
把组织级、职能活动层和制度级分别建模，再建立纵向承接、横向协同与共享关系。
职能活动层
回答“制度规范什么活动”。从价值定位和职责逐层拆解，不按现有文件反推。
一层职能业务领域
二层职能职能模块
三层活动具体活动
制度级
回答“制度效力、审批和颗粒度”。制度级在各制定主体内部定义；跨组织效力还要叠加组织关系、适用范围与授权链。
一级规则/基本制度
二级规定
三级办法
四级细则/指引
组织华夏基石人力资源顾问公司
职能全部职能
制度等级全部等级
纵向承接规则
上位约束自动校验
下级制度不得突破上级制度的效力边界、授权阈值和禁止性要求
逐条比对适用范围、责任主体、审批权限、金额阈值、时限与例外条款。
上级空白允许上提
上级尚未建制而下级已有成熟制度时，形成“下级贡献、上级评估、集团复用”链路
保留原制度权属与版本，建立借鉴关系，不直接复制为集团有效制度。
承接缺失纳入计划
上级要求必须细化但下级尚无配套制度时，自动形成待建制任务
任务继承上级制度依据、完成时限、责任单位和评审规则。
横向共享规则
同级参考
组织级、业务属性与适用场景一致
经过上位冲突校验后，制度全文、条款知识和模板可按授权范围共享。
边界冲突
同一活动由多份制度重复规定
识别主责制度、引用制度和废止候选，避免制度边界不清。
最佳实践
成熟下级或兄弟单位可贡献制度知识
按“申请、授权、引用、反馈、迭代”管理共享过程。
效力与组织关系判定
管理关系决定制度承接、报批路径和穿透监管范围。
法人 / 股权关系决定治理权限、章程边界和股东会、董事会事项。
专业条线关系决定专业标准、业务指导和知识共享范围，不自动产生审批权。
组合优先级外部强制规范 → 适用的上级制度 → 本级制度；同一制定主体内再比较制度级、审批机构、特别规定和生效时间。
框架诊断候选
建制事项
责任组织
任务类型
优先级
来源
咨询项目授权与交付风险管理办法
集团项目运营与风控部
新建
高
上级空白
合规管理实施细则
一级单位合规部
修订
中
承接优化
投资后评价工作管理细则
集团战略部
合并
高
横向重复
重大经营风险报告制度
集团项目运营与风控部
更名修订
中
制度级不符
旧版内控评价办法
集团审计部
废止
低
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